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又现上市公司遭电信诈骗,看看这些公司都是怎么被骗的

来源:未知 编辑:admin 时间:2020-06-25 手机版

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原标题:又现上市公司遭电信诈骗,看看这些公司都是怎么被骗的 来源:见闻财经

公司全员辛苦劳作一年,到头来不及诈骗份子一个电话。不对,是六年。

6月23日晚,上市公司京投发展(600683.SH)发布公告称,持股50%、由合作方负责操盘的子公司北京京投银泰置业有限公司(以下简称“银泰置业”)报告,其财务人员遭遇犯罪团伙电信诈骗,导致银泰置业银行账户内2670万元人民币于2020年6月22日通过网络被骗取。?京投发展2019年年报中披露,银泰置业2019年净利润仅为432.63万元,以此计算,该公司此次被骗取的2670万元约为其去年净利润的6.17倍。?银泰置业成立于2011年,注册资本1亿元,公司主营业务为房地产开发和销售自行开发的商品房,目前股东包括:京投置地50%(京投发展全资子公司)、京投公司35%(实际控制人为北京市国资委,京投发展的控股股东)和北京万科15%。?地方国资、地产界大佬,相比于明星股东,银泰置业公司的内部财务管理,真是一团糟。?无独有偶,见闻财经注意到,就在一周前,上市公司世龙实业(002748)发布公告称,公司近期因财务主管人员遭遇电信诈骗,导致公司银行账户内的298万元人民币通过网络被盗取。?根据世龙实业年报显示,2019年公司扣非净利润为-1504万元。?而据不完全统计,近年来,还有深圳能源(000027)、惠天热电(000692)等上市公司对外公布了遭遇电信诈骗的情况,金额为数百万到数千万不等。?2014年,上市公司惠天热电发布公告,8月27日,公司全资子公司沈阳热力工业安装工程公司因受电信诈骗,导致其银行账户内的385万元通过网络被盗取。?2015年12月10日,深圳能源财务管理人员遭遇信息诈骗,该名财务管理人员违反公司财务管理制度和内控流程,受骗指令下属对外支付投标保证金人民币3505 万元。?由于受骗金额之巨,深圳能源一案当时也成为历年来全国单笔涉案金额最大的电信诈骗案件。?按理说,作为上市公司,理应有完善的财务、出纳相关管理和审核制度,为何还能屡屡被骗??先看惠天热电。?根据辽沈晚报当年的报道,被骗子公司财务人员是位刚毕业不久的女大学生。最初诈骗分子只是盯上了该女子个人账户,称财务人员名下的账户有风险,必须让有关部门监管,想要确保账户安全,还需通过电脑进行系统升级。?“她缺乏防范意识,也觉得不过是个系统升级的问题,就答应了。对方问她还有哪些有关联的账户,她提及了公司账户,问题随后变得越来越复杂。”?而深圳能源,更是多人配合的大戏。?根据裁判文书等信息显示,2015年12月10日,广西宾阳籍诈骗团伙通过盗取深圳能源财务经理李某的QQ号,查看聊天记录时发现了该公司高层的信息。?随后诈骗团伙冒充公司党委副书记兼纪委书记陈某,通过手机短信将李某拉入所谓的深圳能源集团高层QQ群,该群仅有深圳能源公司董事长高某和总裁王某(盗用高层头像和QQ名),诈骗团伙以该公司董事长的名义为幌子要求李某于当天安排汇款至指定的两家公司账户。?当时李某刚好在香港,通信不方便,而诈骗团伙谎称急需一笔投标保证金,要求李某在一小时内将资金打到指定账户,次日再补流程。由于是“公司高层领导”的指示,加上深圳能源原本就在竞投一个项目,没有疑心的李某安排下属将3505万元转到指定账户。?

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不过有网友就表示,有的公司就算有一套规章制度,但在执行起来,领导权利也远大于制度,这才是真正“漏洞”所在。

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