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怀集登云汽配股份有限公司第四届董事会第15次会议决议公告

来源:未知 编辑:admin 时间:2019-10-09 手机版

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原标题:怀集登云汽配股份有限公司第四届董事会第15次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

怀集登云汽配股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第15次会议通知已于2019年9月30日以书面通知方式向公司全体董事、监事及高级管理人员发出,本次会议于2019年10月8日以现场会议结合通讯表决的方式在公司研发大楼二楼会议室召开。

本次会议应参加会议的董事7名,实际参加会议的董事7名(其中独立董事董秀良、江华、孙向东以通讯方式参与表决),出席会议的人数超过董事总数的二分之一。全体监事、高级管理人员列席会议。本次会议由董事长杨海坤先生主持。本次会议的召集、召开均符合《中华人民共和国公司法》及公司《章程》的有关规定。

与会董事审议通过了如下决议:

会议以赞成7票,反对0票,弃权0票,审议通过了?《关于公司全资子公司向怀集县金菱商贸有限公司借款的议案》。

公司全资子公司怀集登月气门有限公司(以下简称“登月气门”)拟向怀集县金菱商贸有限公司借款人民币2,000万元,用于资金周转。借款期限为30日,登月气门有权延期最多不超过30日。本次借款利率按照中国人民银行一年期贷款基准利率4.35%上浮40%计算,即年化6.09%。本次借款为短期借款,公司及登月气门无需提供任何抵押及担保。

公司、登月气门与怀集县金菱商贸有限公司不存在关联关系。根据相关规则及公司《章程》的相关规定,本议案无需提交股东大会审议。

特此公告。

怀集登云汽配股份有限公司

董事会

二〇一九年十月九日

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