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道道全:第三届董事会第一次会议决议

来源:未知 编辑:admin 时间:2020-10-17 手机版

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原标题:道道全:第三届董事会第一次会议决议公告


证券代码:002852 证券简称:道道全 公告编号:2020-【076】



道道全粮油股份有限公司

第三届董事会第一次会议决议公告


本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



道道全粮油股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第一次会议于
2020 年10月16日在公司2020 年第一次临时股东大会选举产生第三届董事会成
员后,经全体董事同意豁免会议通知时间要求,以现场方式在公司会议室召开。

本次会议应出席董事7 人,实际出席董事7 人,公司监事、高级管理人员列席了
会议,本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的
规定,会议形成的决议合法有效。本次会议由董事长刘建军先生主持,采用记名
投票方式。

一、本次董事会审议情况
1、审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》
公司董事会选举刘建军先生为公司第三届董事会董事长,任期三年,自本次
董事会通过之日起至第三届董事会届满之日止。(简历详见附件)
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。


2、审议通过《关于选举公司第三届董事会专门委员会委员的议案》
公司董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会,
各专门委员会成员与第三届董事会董事任期一致。选举出各专门委员会成员如
下:
(1)选举刘建军先生、陈浩先生、吴苏喜先生为战略委员会委员,选举刘
建军先生为战略委员会主任委员。


(2)选举吴苏喜先生、姚锦婷女士、陈浩先生为提名委员会委员,选举吴
苏喜先生为提名委员会主任委员。

(3)选举张军先生、吴苏喜先生、夏劲松先生女士为审计委员会委员,选
举夏劲松先生为审计委员会主任委员。

(4)选举谢细波先生、夏劲松先生、陈浩先生为薪酬与考核委员会委员,
选举陈浩先生为薪酬与考核委员会主任委员。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。


3、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
经董事长提名,董事会提名委员会审核,公司董事会同意聘任刘建军先生为
公司总经理,任期三年,自本次董事会通过之日起至第三届董事会届满之日止。

(简历详见附件)
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

公司独立董事就此议案发表了同意的独立意见,具体内容详见巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)。


4、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
经公司总经理提名,董事会提名委员会审核,公司董事会同意聘任包李林先
生、罗明亮先生、吴康林先生为公司副总经理,任期三年,自本次董事会审议通
过之日起至第三届董事会届满之日止。(简历详见附件)
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

公司独立董事就此议案发表了同意的独立意见,具体内容详见巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)。


5、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
经公司董事长提名,董事会提名委员会审核,公司董事会同意聘任谢细波先
生为公司董事会秘书,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会
届满之日止。(简历详见附件)
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

公司独立董事就此议案发表了同意的独立意见,具体内容详见巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)。

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